近日，白银市白银区检察院依法对何某某等30人恶势力犯罪集团案提起公诉。据悉，该案系白银区首例“车路贷”恶势力犯罪集团案件。
经检察机关审查认定：2017年6月至2019年7月，被告人何某某先后纠集被告人段某某、王某某等人，以某信息咨询公司白银分公司为依托，以“无抵押、利息低、押证不押车、放款快”等名义对外宣传车辆抵押贷款业务，通过诱骗被害人签订虚高的车辆抵押借款合同、车辆买卖合同、以平台管理费、服务费、GPS安装费等名义从被害人处收取虚高“回款”等手段骗取被害人财物。在借款人无力还款时，通过“以贷还贷”的方式诱使对方续贷，以此恶意垒高“债务”，并以客户逾期还款、提前还款、车辆二次抵押、车载GPS定位系统异常等为由，肆意认定客户违约，或者未经客户允许使用车辆备用钥匙和车辆GPS定位擅自拖扣客户车辆为质，继而向客户索要虚高的拖车费、违约金、本息等费用，以此骗取被害人的财务。逐步形成了以被告人何某某为首要分子，王某甲、王某乙、段某某为重要成员，李某某等26人为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在两年时间里共接收借款客户400多名，办理非法贷款业务500余项，涉案资金高达4000多万，非法获利660余万元，严重扰乱了该地区金融秩序、市场交易秩序和社会生活秩序。
据悉，在案件侦查阶段，白银区检察院成立专案组，先后6次提前介入案件侦查，围绕案件定性、犯罪手段及目的、证据收集固定、打财断血、追捕追诉等方面提出引导侦查取证意见30余条。在审查起诉阶段，该院严把案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，先后4次召开公检法联席会议研判会商案情，确保案件证据体系完善、定性准确、量刑精准。办案中，该院充分发挥诉讼监督职能，共纠正漏捕2人，追加起诉15人。同时，认真贯彻落实宽严相济刑事政策，积极适用认罪认罚从宽制度，开展释法说理工作，最终促使28名被告人自愿认罪认罚，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书，为下一步出庭支持公诉打下坚实基础。
