近日，兰州市城关区检察院对段某某等30人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案依法提起公诉。据悉，该案共涉及犯罪事实89起，查封房产43处，土地3处，冻结、查获涉案银行账户资金及现金552万余元，扣押高档汽车3辆。
经检察机关审查认定：2009年以来，被告人段某某一方面以其实际控制的“兰州某商贸有限公司”“兰州某投资担保公司”“兰州永登秦川某小额贷款公司”“甘肃某商贸有限责任公司”“甘肃某物资有限公司”等来营造自己资产雄厚的假象，以出资筹建“兰州某某商会”并出任会长来提高自己的声望，通过拉拢腐蚀银行高管，利用银行高管骗取信贷资金，再以高利放贷为业，非法获取高额利息，在高利放贷后对债务人以限制人身自由、贴身跟随、威胁恐吓、强行转账或强行过户房产等手段暴力讨债；另一方面吸纳亲属、网罗社会无业闲散人员，通过制定各类制度等方式来控制组织成员，强令组织成员在骗取贷款时担任贷款名义人、保证人，同时以发放提成、奖金、分红、“车马费”、生日蛋糕券、集体外出旅游等方式提高组织成员参与上述违法犯罪活动的积极性。逐步形成了以段某某为组织领导者，王某甲、瞿某甲、石某某等为骨干成员、曹某某、郭某某、罗某某等17人为一般参加者，“以商养黑”“以商护黑”的黑社会性质组织。该犯罪组织先后涉嫌实施骗取贷款、高利转贷、非法侵入住宅、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等犯罪事实89起，涉及罪名10个，严重破坏了金融秩序，妨害了社会管理秩序，危害公民人身财产安全，造成了极为恶劣的社会影响。
据悉，因该案案情重大复杂、涉案人员广、受害人多，在案件侦查阶段，城关区检察院在检察长的带领下，积极介入案件侦查，引导、协同侦查人员依法、全面、及时、客观的收集和固定证据，提出继续补充侦查意见60余条；先后多次组织公安机关召开案件研讨会，就事实认定、案件定性和法律适用等问题进行探讨交流。在审查起诉阶段，该院检察长带领专案组进行全面细致的审查，历时不到一个月，共审查案卷材料190余册、提审犯罪嫌疑人30名，询问受害人20余名，撰写审查报告80余万字。办案中充分发挥诉讼监督职能，在发现一般共同犯罪嫌疑人曹某某有洗钱嫌疑时，专案组及时和公安机关共同研讨，并经公安机关核实后，追加起诉了曹某某涉嫌洗钱的罪行。同时坚持打伞破网，对审查发现的涉案“关系网”线索依法移交相关部门处理。其中，2案5人已被立案侦查，5案18人已移送审查起诉。针对该案涉案银行存在重大经营管理漏洞及风险，“贷前调查、贷中审查、贷后监管”工作不实不严、流于形式甚至故意违规发放贷款的情况，该院分别通过相关单位向涉案银行发出《检察建议书》6份，就经营管理制度、风险防控、资金安全保障等方面提出建议，有效进行风险防范。
